องค์กรระหว่างประเทศด้านการติดตามการฟอกเงิน FATF กำลังพิจารณากำหนดนโยบายรวมการดูแลการครอบครองสกุลเงินดิจิทัลให้มีอำนาจดูแลขอบเขตเดียวกันในเดือนมิถุนายนปี 2019
คู่มือครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
FATF หน่วยงานที่ดูแลงานกำกับดูแลการเคลื่อนไหวทางการเงิน (1*) ภายใต้เจ้าหน้าที่การทำงานด้านการฟอกเงินได้ระบุว่าเขตอำนาจศาลทั่วโลกร่วมกันจำเป็นต้องจัดให้มีระบบใบอนุญาตและข้อบังคับสำหรับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้กฎระเบียบใหม่ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแก่ ICO (Initial Coin Offering) ด้วย
ในรายละเอียด ระบุว่า “ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงต้องดำเนินการตรวจสอบลูกค้าความเหมาะสม เพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง การเก็บบันทึก และการรายงานธุรกรรมที่สงสัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย ( AML / CFT ) ตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง”
ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 FATF ได้จัดการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้แทนจาก 204 เขตอำนาจศาลทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับการควบคุมดูแล cryptocurrency และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้ตกลงในเรื่องนี้
ประธาน FATF นาย Marshall Billingslea กล่าวว่ากลุ่มนี้จะประกาศแนวทางและร่างการบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนปีหน้าต่อไป Marshall กล่าวว่า:
“ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า เราจะเผยแพร่แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการบังคับใช้”
ในเดือนกรกฎาคม ประเทศสมาชิก G20 จะตั้งเวลายื่นข้อเสนอสำหรับข้อเสนอ AML ทั่วโลกเกี่ยวกับ cryptocurrency ซึ่งเคยกำหนดเส้นตายไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2018
